上海金山经纬化工有限公司

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景德镇珠山警方摧毁一个网络赌博团伙

  发布于 2021-11-21  

  江南都市报讯 刘亚峰、全媒体记者余文斌报道:6月27日,记者从景德镇市珠山公安分局了解到,该局成功捣毁了一起利用网络为赌客和赌博网站之间提供资金流通渠道的网络赌博犯罪团伙,抓获涉嫌非法获利逾千万元的犯罪嫌疑人7名。经过警方审查,确认该团伙涉案金额高达20亿元人民币左右。目前,所有涉案人员已依法移送检察院起诉。

  据办案民警介绍,前段时间,珠山警方了解到景德镇市有部分人员在网络上参加赌博,通过梳理后发现:上海某信息科技公司与某赌博网站提供非法资金交易。

  “经过前期的缜密摸排,我们发现这家在上海注册的信息科技公司,主要业务是为一个服务器设在境外的赌博网站提供资金结算服务牟取利益。从我们掌握的数据上看,仅仅3个月的时间,经过该公司账户的异常资金交易就高达20亿元人民币。”民警告诉记者。

  考虑到涉案金额巨大,且大量的摸排工作会涉及多个领域,为了有效地打击赌博犯罪团伙,珠山公安分局调集了该分局的刑侦、经侦、国保、治安和派出所等多个部门的精锐力量,成立工作站,看开奖记录开奖结果2020香港最快现场直播,以便于在侦查中不留死角,迅速高效地掌握犯罪嫌疑人切实的违法行为。

  通过细致调查、取证,根据以前侦办此类案件积累的经验,工作站经分析认为:该有限公司涉嫌为赌博提供条件,于是立案开展侦查。

  为精准有效地打击犯罪,专案组成员秘密对该公司展开全方位调查。最终查明,该公司股东刘某、卞某等人先后成立了7家公司,在第三方支付公司注册商户,在明知某赌博网站为非法赌博网站的情况下,为他们提供资金结算服务牟取利益。该公司组织成员分工明确、各司其职。通过对团伙成员的轨迹分析发现:他们在上海有三个固定工作地点,同时还有其他临时工作地点。

  在所有证据齐全的情况下,珠山警方在分局副局长邓亚炯的带领下,奔赴上海展开统一抓捕行动,迅速将分散在4个地点的5名嫌疑人抓获归案,依法扣押大量电子设备。其他2名涉案人员迫于压力,也在之后主动到公安机关投案自首。至此,通过该公司进行资金交易的非法网络赌博通道被警方彻底阻断。

  警方在之后对所有到案嫌疑人进行审讯后了解到,该公司的股东都是30岁左右的年轻人,其中4名主要股东于2012年曾在同一家网络公司当客服。2014年,4名年轻人决定自主创业,在吸收两名股东后,6人一道成立了一家网络公司,但从那时候起,6名年轻创业者没有利用自己的知识开展正常业务,而是自行编写电脑程序,为一些赌博网站提供支付业务。2015年,尝到甜头的几名犯罪嫌疑人在上海建立了一家新的科技信息公司,依然是利用自己在电脑程序编写上的精通,在之前为赌博网站提供资金支付业务的基础上扩大经营范围,和境外赌博网站建立联系,为赌博网站提供资金流通业务,并在之后的运营过程中非法获利1000余万元,其非法为赌场提供资金流通渠道从中获利的行为,已经涉嫌触犯非法开设赌场罪。

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